Experto en el ámbito legal y ex asesor legal del Gobierno de Estados Unidos, el Dr. Odracir Espinoza Valdez, alertó a empresarios locales sobre la posibilidad de ser perseguidos como terroristas si llegasen a tener tratos con integrantes del crimen organizado.
Tras exponer la conferencia “Reglas e implicaciones legales y comerciales de las empresas mexicanas ante las nuevas políticas de Donald Trump”, el ex asesor legal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y primer fiscal anticorrupción del país, advirtió sobre estas nuevas leyes.
Dijo a empresarios y abogados sobre los riesgos financieros y jurídicos que pueden enfrentar las compañías mexicanas ante las recientes disposiciones del gobierno estadounidense.
Durante su ponencia en el Club Ejecutivo San Pedro, organizada por los licenciados Marco García y Samuel Lizárraga de GL Holding, Espinoza explicó que las nuevas políticas impulsadas por el expresidente Donald Trump contemplan medidas más severas en materia de seguridad y combate al narcotráfico, entre ellas la posible designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
“Esto implicaría bloqueos de cuentas, congelamiento de activos y afectaciones a la reputación de las empresas”, señaló el especialista, quien subrayó que incluso las relaciones comerciales indirectas con compañías involucradas en lavado de dinero podrían derivar en sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, incluyendo la revocación de visas o el boletinamiento internacional de las firmas.
Asimismo, destacó que muchos empresarios desconocen el alcance de estas medidas extraterritoriales, que permiten al gobierno norteamericano actuar contra empresas mexicanas con vínculos financieros sospechosos.
“El principal reto es generar conciencia, revisar todas las relaciones comerciales y, sobre todo, verificar también los vínculos personales de socios y directivos”, puntualizó.
El conferencista recomendó fortalecer los departamentos jurídicos y de cumplimiento, implementar cláusulas contractuales más sólidas y recurrir a fuentes oficiales estadounidenses como OFAC y Payser para evitar riesgos de sanción.
La conferencia, dirigida a representantes de los sectores financiero, bursátil, de la construcción y comercio, buscó generar conciencia sobre la necesidad de prevenir vínculos indirectos con estructuras delincuenciales que puedan afectar la estabilidad económica y la reputación de las empresas mexicanas.
