En el marco de la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, los Senadores por Nuevo León, Waldo Fernández y Judith Díaz, manifestaron su respaldo a la Reforma en Materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, presentada por el Senador Javier Corral.
En su discurso, Fernández expuso que “sin duda vivimos una época muy compleja, en la que los flujos financieros ilegales se desplazan con mayor rapidez, mayor ingenio incluso que cualquier mercancía”, afirmó el Senador.
Agregó que cada vez el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son cada vez más difíciles de rastrear, más complejos en sus estructuras y mucho más peligrosos en sus efectos.
Por lo anterior, aseguró que la reforma presentada representa un fortalecimiento institucional sin precedentes de las autoridades que tendrán la responsabilidad de aplicar esta legislación, que busca proteger la estabilidad financiera y sobre todo la seguridad nacional de México.
El Senador enfatizó que la reforma amplía explícitamente el objetivo y alcance de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incluyendo ahora la prevención y persecución del financiamiento al terrorismo.
Entre los beneficios, reslató que quedan claras las bases para desmantelar las estructuras ilegales, además de que posibilita la sanción a las personas jurídicas, como empresas u organizaciones, no solo por terrorismo, sino también por su financiamiento, además de fortalecer las facultades del Ministerio Público para investigar operaciones vinculadas a instituciones financieras.
Fernández expuso que esta iniciativa representa un avance para estados como Nuevo León, en donde existen “una gran cantidad de edificios de 15 o 20 pisos que están vacíos…que pudiera ser el caso de un lavado de dinero.”
Un elemento destacable, agregó el Senador, es el avance inédito de la “colaboración interinstitucional para la identificación de personas políticamente expuestas. Las dependencias federales, órganos autónomos, empresas públicas, el INE, los congresos locales e incluso los municipios tendrán obligaciones explícitas para el cumplimiento de esta ley.”
Por ello, concluyó, “en mi opinión, y la de mi grupo parlamentario, esta reforma representa un paso significativo en la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Su implementación exige una alta capacidad técnica, y estamos seguros que la UIF, como la principal unidad responsable, hará un gran trabajo.”
Pese a que el Senado de la República se encuentra en receso legislativo, Waldo Fernández y Judith Díaz siguen trabajando por el bienestar y seguridad de Nuevo León y México.
