La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), en coordinación con autoridades federales como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, investiga una presunta red de lavado de dinero que habría utilizado operaciones vinculadas con una franquicia de gimnasios en México.
De acuerdo con una fuente de la FGJNL, las pesquisas están relacionadas con operaciones mercantiles atribuidas al propietario Iván “N” y a integrantes de su familia, además de posibles irregularidades en la operación de World Gym México, subsidiaria de una cadena internacional.
Según fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó después de que se consolidaran acuerdos relacionados con la dirección y manejo de la franquicia en territorio mexicano.
Indagan estructura corporativa de World Gym México
Las investigaciones judiciales y financieras abarcan la estructura legal y corporativa utilizada para operar la franquicia, así como la participación de socios comerciales identificados provisionalmente como Eber “N” e Eira “N”, quienes estarían relacionados con los movimientos corporativos bajo análisis.
Uno de los elementos que habría generado alertas entre auditores federales son presuntas inconsistencias en el modelo de promoción de la marca en sus sucursales.
De acuerdo con la información trascendida, las autoridades consideran financieramente atípico el otorgamiento de patrocinios gratuitos a cerca de un centenar de atletas de alto rendimiento, debido a que, según las fuentes consultadas, no existiría una fuente de retorno de inversión claramente identificada.
Las pesquisas también contemplarían flujos de capital inusuales y transferencias internacionales que presuntamente no coincidirían con los perfiles fiscales declarados.
La información preliminar bajo análisis apuntaría a que la estructura legal y comercial empleada para el despliegue de World Gym en México podría haber sido utilizada para encubrir actividades relacionadas con el delito de lavado de dinero. Hasta el momento, estas señalamientos forman parte de una investigación y no implican por sí mismos una determinación judicial de responsabilidad.
World Gym Plaza Citadel enfrenta cuestionamientos por presunta negligencia
Además de las investigaciones financieras, una sucursal de World Gym Plaza Citadel, en San Nicolás de los Garza, enfrenta cuestionamientos relacionados con sus protocolos de emergencia.
El 8 de enero de este año, un hombre de 51 años falleció de manera repentina mientras realizaba ejercicio en el establecimiento.
De acuerdo con reportes de testigos e inconformidades presentadas posteriormente, el hombre presuntamente no habría recibido atención médica inmediata ni maniobras de reanimación oportunas por parte de personal capacitado.
Los señalamientos también cuestionan la presunta falta de certificaciones en primeros auxilios y de equipamiento médico básico en la sucursal.
El caso generó cuestionamientos sobre los protocolos de emergencia del establecimiento y la capacitación del personal para responder ante situaciones médicas de gravedad.
Las investigaciones financieras y los señalamientos relacionados con la operación de la sucursal permanecen bajo análisis de las autoridades correspondientes.
